申博完美游戏体验：国家外汇管理局通报10起非法买卖外汇用于跨境赌博案例

原标题：国家外汇管理局通报10起非法买卖外汇用于跨境赌博案例

来源：中国新闻网

中新网8月5日电 据国家外汇管理局官网消息，根据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第五十六号)和《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号)，国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号)等相关规定，将部分违规典型案例通报如下：

案例1：北京籍刘某非法买卖外汇案

2017年10月至2018年10月，刘某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇2笔折合9.5万美元，用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款8.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例2：湖北籍孙某非法买卖外汇案

2017年10月至2018年7月，孙某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇18笔折合32.3万美元，用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款31.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例3：山东籍孙某非法买卖外汇案

2018年1月至9月，孙某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇7笔折合21万美元，用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款20.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例4：浙江籍韩某非法买卖外汇案

2018年7月，韩某通过地下钱庄非法买卖外汇19笔折合110.8万美元，用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款73.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例5：河北籍段某非法买卖外汇案

2018年7月至2019年1月，段某通过地下钱庄非法买卖外汇13笔折合97.8万美元，用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款67.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例6：贵州籍甘某非法买卖外汇案

2018年8月至2019年6月，甘某通过地下钱庄非法买卖外汇12笔折合49.8万美元，用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款34.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例7：上海籍张某非法买卖外汇案

2018年9月，张某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇3笔折合18.9万美元，用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款19.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例8：山西籍赵某非法买卖外汇案

2018年9月至11月，赵某通过地下钱庄非法买卖外汇4笔折合598.9万美元，用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款410万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例9：广西籍江某非法买卖外汇案

2019年1月至7月，江某通过地下钱庄非法买卖外汇11笔折合50.6万美元，用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款51.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例10：广东籍李某非法买卖外汇案

2019年5月至10月，李某通过地下钱庄非法买卖外汇6笔折合62.9万美元，用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款44.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。(中新财经)

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